नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के नामी समूह एम3एम ( M3M ) के (Promoter) प्रमोटर्स पर करीब 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी के (Money laundering) मनी लॉंन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। इसी मामले में (ED) प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन लेते हुए (M3M) एम3एम डायरेक्टर्स (Basant Bansal) बंसत बंसल को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से देश के कई बड़े रीयल स्टेट (Real EState) समूहों में हलचल सी मच गई है।
M3M Promoter Arrest : ईडी को मिली 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी
प्रवर्तन निदेशालय ने एम3एम समूह (M3M Group) के ठिकानों पर कार्रवाई की। जिसमें ईडी को लैंड रोवर, फरारी, लेंबोर्गिनी, बेंटले, रॉलस रॉयस और मर्सिडीज मेबैक समेत लग्जरी गाड़ियां, 60 करोड़ रुपए के अधिग्रहण कीमत के साथ, 5.75 करोड़ रुपए की ज्वैलरी और 15 लाख रुप्ए की नकदी मिली थी। इसके साथ ही कई आपतिजनक दस्तावेज और बही खाते मिले है। इसको भी ईडी ने जब्त कर लिया है।
यह भी पढ़ें -Business Vastu Tips : व्यापार में वृद्धि के लिए अपनाएं ये खास वास्तु टिप्स
M3M Promoter : एम3एम के दोनों भाई ईडी की गिरफत में
एम3एम समूह के दोनों भाई बंसत बंसल और रुप बंसल ईडी की गिरफ्त में है।
M3M Promoter Matter : एम3एम समूह का पूरा मामला
एम3एम समूह के जरिए कई शेल कंपनियों के आईआरईओ समूह से करीब 400 करोड़ रुपए पाए गए। इस ट्रांजेक्शन को विकास के लिए भुगतान के तौर पर दर्शाया गया है। आरोप है कि 400 करोड़ रुप्ए की राशि आईआरईओ समूह से मिली थी। फिर 5 शेल कंपनियों ने कई शेल कंपनियो और लेयर्स के जरिए एम3एम समूह को रुपए ट्रांसफर किए गए।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सारी शेल कपंनियों का मालिकाना हक और संचालन एम3एम समूह की तरफ से इसके प्रमोटर्स रुप कुमार बंसल और बसंत बंसल और इनके परिवार के सदस्यों के डायरेक्शन में किया गया।
यह भी पढ़ें – Best Loan Apps : आसान लोन लेने के लिए ये हैं बेस्ट ऐप्स, मिलेगा 5 से 10 लाख रुपये का लोन
प्रवर्तन निदेशालय के सामने आया कि 4 करोड़ रुप्ए की एक जमीन का स्वामित्व एम3एम समूह के पास था। शुरु में एम3एम ने 10 करोड़ रुपए के भुगतान पर 5 शेल कंपनियों को भूमि के डवलपमेंट राइट्स बेचे थे। जबकि पहले बताया गया कि ये 5 कंपनिया असंबद्व संस्थाए थी।
ईडी की जांच में सामने आया कि ये पांच शेल कंपनिया एम3एम समूह ने संचालित की थी। इसके बाद जमीन के डवलपमेंट अधिकारी 400 करोड़ रुपए में आईआरईओ समूह को बेच दिए थे।
इस मामले को लेकर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे है।
यह भी पढ़ें : Hotstar : ऐसे करें हॉटस्टार डाउनलोड कैसे करें, How to download Hotstar app
Tags : Basant Bansal M3M, M3M Update, M3M Latest news,
